?證券代碼：600353???????證券簡稱：旭光電子???????????公告編號：2023-023
???????????????成都旭光電子股份有限公司
(資料圖)
??????????第十屆董事會第十八次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??一、董事會會議召開情況
??（一）第十屆董事會第十八次董事會會議（以下簡稱“本次董事會會議”）召開符
合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
??（二）本次董事會會議通知和材料于?2023?年?6?月?3?以電子郵件、傳真、直接送達
的方式發(fā)出。
??（三）本次董事會會議于?2023?年?6?月?8?日以通訊表決方式在成都旭光電子股份有
限公司（以下簡稱“公司”）辦公樓三樓會議室召開。
??（四）本次董事會會議應到董事?9?人，實到董事?9?人。
??（五）本次會議由董事長劉衛(wèi)東主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
??二、董事會會議審議情況
??（一）審議通過《關于調整?2023?年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）相
關事項的議案》
??公司已實施完成?2022?年度利潤分配（即資本公積轉增股本）方案，向全體股東每?10
股以資本公積金轉增?4?股（詳見公司?2023?年?5?月?15?日披露的《2022?年年度權益分
派實施公告》
?????）。根據(jù)《公司?2023?年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）》（以下
簡稱“《激勵計劃》”或“本次激勵計劃”）的相關規(guī)定，本次激勵計劃的授予權益數(shù)量、
行權價格及授予價格將予以相應的調整。
??經(jīng)調整，股票期權授予數(shù)量由?1,137.60?萬份調整為?1,592.64?萬份，限制性股票授予
數(shù)量由?284.40?萬股調整為?398.16?萬股，本激勵計劃擬授予激勵對象的權益由?1,422.00
萬份調整為?1,990.80?萬份。股票期權行權價格由?10.84?元/份調整為?7.74?元/份，限制性
股票授予價格由?6.78?元/股調整為?4.84?元/股。
??除上述授予權益數(shù)量、行權價格及授予價格的調整外，本次激勵計劃其他內容與公
司?2022?年年度股東大會審議通過的激勵計劃一致。
??具體內容請詳見公司同日披露的《成都旭光電子股份有限公司關于調整?2023?年股
票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）相關事項的公告》（公告編號：2023-025）。
??獨立董事就該事項發(fā)表明確同意的獨立意見。
??關聯(lián)董事劉衛(wèi)東、張純、崔偉、谷加生回避表決。
??表決結果：5?票贊成、0?票反對、0?票棄權。
??（二）審議通過《關于向?2023?年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）激勵
對象授予股票期權與限制性股票的議案》
??根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《激勵計劃》及其摘要的相關規(guī)定和?2022
年年度股東大會的授權，董事會認為公司本次激勵計劃規(guī)定的授予件已經(jīng)成就，同意確
定以?2023?年?6?月?8?日為授權/授予日，向?67?名激勵對象授予?1,592.64?萬份股票期權，
授予?398.16?萬股限制性股票，行權價格為?7.74?元/份，授予價格為?4.84?元/股。
??具體內容請詳見公司同日披露的《成都旭光電子股份有限公司關于向?2023?年股票
期權與限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象授予股票期權與限制性股票的公告》
????????????????????????????????????（公
告編號：2023-026）
??獨立董事就該事項發(fā)表明確同意的獨立意見。
??關聯(lián)董事劉衛(wèi)東、張純、崔偉、谷加生回避表決。
??表決結果：5?票贊成、0?票反對、0?票棄權。
??特此公告。
????????????????????????????????成都旭光電子股份有限公司董事會
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