證券代碼：000415?????????證券簡稱：渤海租賃????????????公告編號：2023-039

?????????????????渤海租賃股份有限公司

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

???特別提示

???一、會議召開和出席情況

???㈠會議召開情況

???⑴現(xiàn)場會議時間：2023?年?6?月?15?日（星期四）下午?14:30；

???⑵網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為?2023?年?6?月

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為?2023?年?6?月?15?日?9:15?至?15:00?期間的任意時間；

路?165?號廣匯中天廣場?39?樓）；

???本次股東大會的會議通知、提示性公告及相關(guān)文件已分別于?2023?年?5?月?31、

?????????????????《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本次會議的召集、召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)

規(guī)定。

???㈡出席會議股東情況：

???通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東112人，代表股份3,066,303,594股，占上市公司

總股份的49.5803％。

???其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份2,706,734,668股，占上市公司總

股份的43.7663％。

???通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東106人，代表股份359,568,926股，占上市公司總股份的

以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：

???通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東106人，代表股份359,568,926股，占上市公

司總股份的5.8140％。

???其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的

???通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東106人，代表股份359,568,926股，占上市公司總股

份的5.8140％。

???公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席和列席了本次股東大會，北京浩天

（烏魯木齊）律師事務(wù)所見證律師出席并見證了本次股東大會。

???二、議案的審議和表決情況

???本次會議以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對議案進行表決，議案表

決結(jié)果如下：

???㈠審議《關(guān)于公司及下屬子公司2023年度貸款額度預(yù)計的議案》

???同意3,031,207,205股，占出席會議所有股東所持股份的98.8554％；反對

中，因未投票默認棄權(quán)3,583,829股），占出席會議所有股東所持股份的0.1169％。

???同意?324,472,537?股，占出席會議的中小股東所持股份的?90.2393％；反對

（其中，因未投票默認棄權(quán)?3,583,829?股），占出席會議的中小股東所持股份的

?????議案表決結(jié)果：審議通過。

?????㈡審議《關(guān)于公司及下屬子公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

?????本議案為特別決議議案，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通

過。

?????同意3,028,743,968股，占出席會議所有股東所持股份的98.7751％；反對

中，因未投票默認棄權(quán)3,668,829股），占出席會議所有股東所持股份的0.1197％。

?????同意322,009,300股，占出席會議的中小股東所持股份的89.5543％；反對

中，因未投票默認棄權(quán)3,668,829股），占出席會議的中小股東所持股份的1.0203％。

?????議案表決結(jié)果：此議案已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通

過，審議通過。

?????三、律師出具的法律意見

?????㈠律師事務(wù)所名稱：北京浩天（烏魯木齊）律師事務(wù)所；

?????㈡律師姓名：聶曉江、張凱；

?????㈢結(jié)論性意見：經(jīng)辦律師認為公司本次股東大會的召集人資格，召集、召開

程序，出席會議的人員資格，表決程序均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司

股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

?????四、備查文件

?????㈠渤海租賃股份有限公司?2023?年第二次臨時股東大會決議；

?????㈡法律意見書。

?????特此公告。

渤海租賃股份有限公司董事會

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