證券代碼：000505?200505???證券簡(jiǎn)稱：京糧控股?京糧?B??????公告編號(hào)：2023-028
(資料圖)
????????????????海南京糧控股股份有限公司
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
???海南京糧控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?6?月?5?日以電子郵件方
式向全體董事發(fā)出《關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知》。本次董事會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議的方式于?2023?年?6?月?14?日?9：30?在北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路?16?號(hào)京糧大廈?1517?會(huì)
議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9?名，實(shí)際出席會(huì)議的董事?9?名。本次董事會(huì)會(huì)議由公
司董事長(zhǎng)王春立主持，本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。
???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
???董事會(huì)經(jīng)審議，同意公司與國(guó)投洋浦港有限公司、中儲(chǔ)糧油脂有限公司簽訂《京糧
海南洋浦糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目合資協(xié)議》，三方共同出資設(shè)立“京糧（洋浦）糧油工
業(yè)有限公司”（以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核定的名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“合資公司”），由合資公
司實(shí)施京糧海南洋浦油脂加工項(xiàng)目。合資公司注冊(cè)資本?50,000?萬(wàn)元，公司現(xiàn)金出資
土地使用權(quán)、地面已建?1、2、3?號(hào)倉(cāng)庫(kù)等資產(chǎn)及現(xiàn)金出資），持股比例為?30%；中儲(chǔ)糧油
脂有限公司現(xiàn)金出資?2,500?萬(wàn)元，持股比例為?5%。預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)建設(shè)投資?66,132?萬(wàn)元，
注冊(cè)資本金不足部分資金通過(guò)貸款解決。
???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于投資設(shè)立合資公司啟動(dòng)京糧海
南洋浦油脂加工項(xiàng)目的公告》。
???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
三、備查文件
特此公告。
????????????????????????海南京糧控股股份有限公司
????????????????????????????????董?事?會(huì)
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