證券代碼：600063 股票簡稱：皖維高新 編號(hào)：臨 2023-019

安徽皖維高新材料股份有限公司

關(guān)于與安徽皖維先進(jìn)功能膜材料研究院有限公司

(資料圖片僅供參考)

簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

重要內(nèi)容提示：

●本公司與關(guān)聯(lián)方—安徽皖維先進(jìn)功能膜材料研究院有限公司

圍繞公司“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)和新產(chǎn)品開發(fā)工作，簽訂了技術(shù)服務(wù)

協(xié)議。技術(shù)服務(wù)期限為2023年08月至2024年12月。本技術(shù)協(xié)議

開發(fā)的成果所有權(quán)歸公司所有。技術(shù)服務(wù)費(fèi)總額 687萬元，根據(jù)成

果交付進(jìn)度付款。

●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●按《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)

交易無需提交股東大會(huì)審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、2023年 8月 9日，公司召開八屆二十八次董事會(huì)會(huì)議，審議

通過了《關(guān)于與安徽皖維先進(jìn)功能膜材料研究院有限公司簽訂技術(shù)

服務(wù)協(xié)議的議案》。為進(jìn)一步提升公司 PVB樹脂及膠片、PVA光學(xué)

薄膜及偏光片的產(chǎn)品性能，促進(jìn)產(chǎn)品更新迭代，同時(shí)也為體現(xiàn)商業(yè)

公平原則，實(shí)現(xiàn)公平交易，同意公司與安徽皖維先進(jìn)功能膜材料研

究院有限公司（以下簡稱：“皖維膜研院”）簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議，并按協(xié)議有關(guān)約定支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)。技術(shù)服務(wù)期限為 2023年 08月至

2024年 12月。本技術(shù)協(xié)議開發(fā)的成果所有權(quán)歸公司所有。技術(shù)服務(wù)

費(fèi)總額 687萬元，根據(jù)成果交付進(jìn)度付款。關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案回避

表決，獨(dú)立董事對(duì)該議案事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，公司董事會(huì)

審計(jì)委員會(huì)對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了審核意見。

2、2023年 8月 10日，公司與皖維膜研院在巢湖市簽署了《技

術(shù)服務(wù)合同》，約定皖維膜研院圍繞公司“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)和新產(chǎn)品開發(fā)工作提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

3、皖維膜研院為公司控股股東的控股子公司，系公司關(guān)聯(lián)方，

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組。

4、截至本次關(guān)聯(lián)交易，過去 12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人皖維

膜研院發(fā)生的采購、出售商品關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為 95.5萬元，未達(dá)

公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的 5%。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

本次交易的交易對(duì)方為關(guān)聯(lián)方皖維膜研院，基本情況如下：

和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展、工程塑料及合成樹脂制造、新型膜材料制

造、新材料技術(shù)研發(fā)等，自設(shè)立以來運(yùn)營正常，與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)

務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面保持獨(dú)立。

（三）皖維膜研院最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

人民幣：萬元

為進(jìn)一步提升公司 PVB樹脂及膠片、PVA光學(xué)薄膜及偏光片的

產(chǎn)品性能，促進(jìn)產(chǎn)品更新迭代，同時(shí)也為體現(xiàn)商業(yè)公平原則，實(shí)現(xiàn)

公平交易，經(jīng)友好協(xié)商，2023年 08月至 2024年 12月期間，皖維膜

研院為本公司提供技術(shù)服務(wù)，將按協(xié)議約定收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)，技術(shù)

服務(wù)費(fèi)總額 687萬元，根據(jù)成果交付進(jìn)度付款。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

（一）甲方委托乙方進(jìn)行技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容如下：

1、技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容和目標(biāo)：（1）開發(fā)電子陶瓷用低粘度 PVB

樹脂產(chǎn)品，達(dá)到下游廠家應(yīng)用要求；（2）開發(fā)電子陶瓷用中粘度 PVB樹脂產(chǎn)品，達(dá)到下游廠家應(yīng)用要求；（3）開發(fā)汽車級(jí) PVB樹脂及膠

片產(chǎn)品，達(dá)到下游廠家應(yīng)用要求；（4）開展偏光片關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)研

究，開發(fā)出滿足耐候性要求的壓敏膠、水膠配方，形成工藝改進(jìn)、

配方調(diào)整生產(chǎn)方案，協(xié)助產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)偏光片穩(wěn)定生產(chǎn)；（5）開發(fā)高透

及 OLED偏光片用 PVA光學(xué)基膜產(chǎn)品，達(dá)到下游廠家應(yīng)用要求。

2、技術(shù)服務(wù)的方式：（1）檢測(cè)與分析服務(wù)；（2）基礎(chǔ)原理研究

及小試開發(fā)或驗(yàn)證研究；（3）產(chǎn)線研究和生產(chǎn)工藝優(yōu)化服務(wù)；（4）產(chǎn)品應(yīng)用推廣支撐服務(wù)。

（二）乙方應(yīng)按下列要求完成技術(shù)服務(wù)工作：

1、技術(shù)服務(wù)地點(diǎn)： 安徽省合肥市

2、技術(shù)服務(wù)期限： 2023年 08月-2024年 12月

（三）為保證乙方有效進(jìn)行技術(shù)服務(wù)工作，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提

供下列工作條件和協(xié)作事項(xiàng)：

1、提供技術(shù)資料：（1）開發(fā)產(chǎn)品或技術(shù)相關(guān)已有技術(shù)資料；（2）

開發(fā)產(chǎn)品或技術(shù)相關(guān)下游評(píng)測(cè)方法、下游應(yīng)用過程中反饋的問題等

相關(guān)技術(shù)文檔。

2、提供工作條件：（1）試驗(yàn)樣品、試驗(yàn)相關(guān)的原輔材料；（2）

及時(shí)提供產(chǎn)線試驗(yàn)或驗(yàn)證機(jī)時(shí)和生產(chǎn)、工藝、檢測(cè)協(xié)作；（3）開發(fā)

樣品檢驗(yàn)、聯(lián)系下游廠家進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用性能評(píng)測(cè)。

3、甲方提供上述工作條件和協(xié)作事項(xiàng)的時(shí)間及方式：

2023.08-2024.12，技術(shù)交流、試驗(yàn)樣品交流、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及下游

客戶的協(xié)作與經(jīng)驗(yàn)交流。

（四）雙方確定以下列標(biāo)準(zhǔn)和方式對(duì)乙方的技術(shù)服務(wù)工作成果

進(jìn)行驗(yàn)收：

1、乙方完成技術(shù)服務(wù)工作的形式：技術(shù)研究報(bào)告、試驗(yàn)樣品、

試制產(chǎn)品。

2、技術(shù)服務(wù)工作成果的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（1）技術(shù)研究報(bào)告完整、詳

細(xì)，結(jié)論可靠；（2）產(chǎn)品或技術(shù)指標(biāo)達(dá)到技術(shù)附件要求。

3、技術(shù)服務(wù)工作成果的驗(yàn)收方法：甲方組織評(píng)價(jià)。

4、驗(yàn)收的時(shí)間和地點(diǎn)： 2024年 12月 31日前，安徽省合肥市 。

（五）雙方確定：

1．本合同實(shí)施基于甲乙雙方現(xiàn)有裝備、原料等研發(fā)條件，如實(shí)

施過程中存在現(xiàn)有研發(fā)條件無法滿足研發(fā)需求，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確

定，應(yīng)對(duì)本合同研發(fā)周期、合同服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。

（六）雙方確定：

1、在本合同有效期內(nèi)，甲方利用乙方提交的技術(shù)服務(wù)工作成果

所完成的新的技術(shù)成果，歸甲方所有。

2、在本合同有效期內(nèi)，乙方利用甲方提供的技術(shù)資料和工作條

件所完成的新的技術(shù)成果，歸甲方所有。

（七）雙方確定，按以下約定承擔(dān)各自的違約責(zé)任：

1、乙方按本合同約定，應(yīng)當(dāng)按期提交服務(wù)成果，每逾期一天向

甲方支付合同金額的 0.1‰違約金（支付違約金或損失賠償額的計(jì)算方法）。

2、甲方按本合同約定，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提供研發(fā)場(chǎng)地、裝備、人員、

材料支持，因甲方原因造成本協(xié)議第二條不能按期完成的，責(zé)任由

甲方承擔(dān)，若造成合同無法履行的，需按乙方前期投入的兩倍金額

支付乙方違約金（支付違約金或損失賠償額的計(jì)算方法）。

3、甲方按本合同第四條及技術(shù)附件約定，應(yīng)當(dāng)按時(shí)支付技術(shù)服

務(wù)費(fèi)，每逾期一天向乙方支付合同金額的 0.1‰違約金（支付違約金或損失賠償額的計(jì)算方法）。

（八）本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。有效期為 2023年 8月自

2024年 12月。

五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易的目的是為了為進(jìn)一步提升公司 PVB樹脂及膠

片、PVA光學(xué)薄膜及偏光片的產(chǎn)品性能，促進(jìn)產(chǎn)品更新迭代，同時(shí)

也體現(xiàn)了商業(yè)公平原則，實(shí)現(xiàn)了公平交易。本次關(guān)聯(lián)交易決策程序

審慎、規(guī)范，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營的獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成不良影響。

六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

2023年 8月 9日,公司召開第八屆二十八次董事會(huì)，會(huì)議以 6票

同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于與安徽皖維

先進(jìn)功能膜材料研究院有限公司簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議的議案》，公司

關(guān)聯(lián)董事吳福勝、毛獻(xiàn)偉、張正和對(duì)上述議案回避表決。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易

構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，公司與關(guān)聯(lián)法人的關(guān)聯(lián)交易金額在董事會(huì)審議

決策范圍內(nèi)，無需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

七、獨(dú)立董事意見和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)書面審核意見

（一）獨(dú)立董事意見：我們本著審慎負(fù)責(zé)的態(tài)度，已事前審閱

了《關(guān)于與安徽皖維先進(jìn)功能膜材料研究院有限公司簽訂技術(shù)服務(wù)

協(xié)議的議案》，經(jīng)過認(rèn)真討論，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

1、我們對(duì)《關(guān)于與安徽皖維先進(jìn)功能膜材料研究院有限公司簽

訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議的議案》進(jìn)行了事前審查和認(rèn)可，并同意將該議案

提交董事會(huì)審議。

2、皖維膜研院作為本公司關(guān)聯(lián)方，自成立以來，一直全力支持

本公司的“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)和新產(chǎn)品開發(fā)工作。為進(jìn)一步提升公

司PVB樹脂及膠片、PVA光學(xué)薄膜及偏光片的產(chǎn)品性能，促進(jìn)產(chǎn)品更

新迭代，同時(shí)也為體現(xiàn)商業(yè)公平原則，實(shí)現(xiàn)公平交易，我們同意公

司與皖維膜研院簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議，并按協(xié)議有關(guān)約定支付技術(shù)服

務(wù)費(fèi)687萬元。

3、本技術(shù)協(xié)議開發(fā)的成果所有權(quán)歸皖維高新所有，有利于公司

可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，不存在損害公司及中小股東利益。

4、本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事吳福勝、毛獻(xiàn)偉、張正和

回避表決，本次關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容和審議程序合法、有效。

（二）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)書面審核意見：我們作為公司審計(jì)委

員會(huì)委員對(duì)《關(guān)于與安徽皖維先進(jìn)功能膜材料研究院有限公司簽訂

技術(shù)服務(wù)協(xié)議的議案》進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表如下意見：

1、同意將《關(guān)于與安徽皖維先進(jìn)功能膜材料研究院有限公司簽

訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議的議案》提交董事會(huì)審議。

2、本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容合法、有效，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)及

其他規(guī)定的情形；本次關(guān)聯(lián)交易遵循了商業(yè)公平原則，實(shí)現(xiàn)了公平

交易；本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則公允，符合公司及股東利益，有利于

公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

八、備查文件

1、公司八屆二十八次董事會(huì)決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司八屆二十八次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

3、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見

4、技術(shù)服務(wù)合同

特此公告

安徽皖維高新材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年 8月 12日

標(biāo)簽：