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環(huán)球觀察：反詐進(jìn)行時(shí)：會(huì)計(jì)被騙196萬(wàn) 民警凍結(jié)賬戶保住巨款

時(shí)間：2023-04-10 05:58:51

(資料圖片)

今天，記者獲悉，最近，在揚(yáng)州一家進(jìn)出口公司做會(huì)計(jì)的李女士，一不小心中了騙子圈套，被騙了196萬(wàn)！多虧了民警及時(shí)凍結(jié)賬戶，保住了巨款，一起來(lái)看看發(fā)生了什么。

李女士回憶，事發(fā)當(dāng)天，老板王某發(fā)來(lái)一封qq郵件，要求她加入一個(gè)新組建的QQ辦公交流群。進(jìn)群沒(méi)多久，老板王某就發(fā)來(lái)信息，稱有一筆合同款需要加急處理，要求李女士查詢公司賬戶余額，并向一家建筑公司的對(duì)公賬戶支付196萬(wàn)元。

揚(yáng)州某公司會(huì)計(jì) 李女士說(shuō)：“公司賬戶上有149萬(wàn)美金，25萬(wàn)人民幣，我截圖發(fā)給老板后，他發(fā)了一個(gè)賬戶給我，要我把美金換成人民幣，再轉(zhuǎn)給對(duì)方。”收款方是正規(guī)企業(yè)賬戶，加上又是老板吩咐的，李女士便直接將錢打了過(guò)去，隨后她將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)到了群里。沒(méi)一會(huì)，老板又在群里通知她繼續(xù)匯款，這次金額高達(dá)300萬(wàn)元。

揚(yáng)州某公司會(huì)計(jì) 李女士說(shuō)：“要我繼續(xù)向?qū)Ψ劫~戶匯款300萬(wàn)元，這多錢我心里沒(méi)底，我打電話給老板核實(shí)情況，老板說(shuō)，根本沒(méi)要我轉(zhuǎn)賬，對(duì)方是騙子，叫我趕緊報(bào)警?！苯拥嚼钆繄?bào)警后，民警立即采取行動(dòng)，對(duì)資金流向展開(kāi)追查。通過(guò)轉(zhuǎn)賬信息，警方迅速鎖定涉案的是宿遷一家企業(yè)的對(duì)公賬戶，由于李女士報(bào)警及時(shí)，196萬(wàn)巨款還在賬上。民警隨即聯(lián)系銀行凍結(jié)資金，并將嫌疑人楊某、鄧某抓獲。被抓后，楊某交代，2021年6月，浙江的李某兄弟委托他購(gòu)買對(duì)公賬戶，他便聯(lián)系上網(wǎng)友：四川人鄧某。由鄧某注冊(cè)公司，開(kāi)通對(duì)公賬戶后賣給楊某。

隨后，楊某將賬戶資料轉(zhuǎn)賣給李某兄弟，對(duì)方又通過(guò)陳某等人層層加價(jià)，最終，銀行賬戶信息被賣給了境外電詐分子。警方順藤摸瓜，在浙江臨海，將李某兄弟和陳某抓獲。

不法分子悉數(shù)落網(wǎng)后，警方將被騙的196萬(wàn)如數(shù)歸還，并且對(duì)涉案的境外電詐分子展開(kāi)追查。近日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)涉案人員提起公訴。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，楊某、鄧某等5名被告人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為電詐分子提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，屬共同故意犯罪，應(yīng)該追究刑事責(zé)任。最終，法院依法判處楊某有期徒刑1年3個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元，其余4人均被判處緩刑并處相應(yīng)罰金。

（《零距離》記者/馮珂編輯/汪澤）

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