浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰惊?dú)立董事

   關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議相關(guān)事宜的

(資料圖)

                獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立

董事工作制度》等公司內(nèi)控制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為浙江海鹽力源環(huán)保科技

股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立

場，經(jīng)審慎分析，對公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表如

下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的獨(dú)立意見

  經(jīng)審閱，獨(dú)立董事一致認(rèn)為關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告全文及摘要的編制

符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；公

司 2022 年年度報(bào)告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和

上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定和要求，報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不

存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，能公允地反映公司 2022 年年度的經(jīng)

營成果和財(cái)務(wù)狀況。我們同意該事項(xiàng)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見

  我們審閱了公司《2022 年度利潤分配預(yù)案》等相關(guān)資料，認(rèn)為該利潤分配

預(yù)案是基于公司實(shí)際情況制定，綜合考慮了公司未來十二個(gè)月的資金需求，維

護(hù)股東的利益，符合《公司章程》有關(guān)利潤分配政策的規(guī)定，符合有關(guān)法律、

法規(guī)的規(guī)定。我們同意《2022 年度利潤分配預(yù)案》，并同意將該議案提交股東

大會(huì)審議。

  三、關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

  我們作為公司獨(dú)立董事，就《關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)的資格，且具有多

年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠滿

足公司審計(jì)要求。我們同意公司續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任

公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將《關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）的議案》提交公司董事會(huì)及 2022 年年度股東大會(huì)審議。

    四、關(guān)于確認(rèn) 2022 年度關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意

見

    我們作為公司獨(dú)立董事，對《關(guān)于確認(rèn) 2022 年度關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì) 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審議，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

    公司與關(guān)聯(lián)方沈萬中、許海珍、浙江嘉誠動(dòng)能科技股份有限公司、浙江嘉

順金屬結(jié)構(gòu)有限公司之間的關(guān)聯(lián)擔(dān)保，系實(shí)際控制人及其配偶、實(shí)際控制人所

控制的企業(yè)，為公司的融資行為提供擔(dān)保，有利于公司的融資，有利與公司的

日常經(jīng)營和發(fā)展，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形。

    公司與關(guān)聯(lián)方浙江嘉誠動(dòng)能科技股份有限公司之間的采購設(shè)備交易，系公

司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的正常業(yè)務(wù)行為，雙方交易遵循了公平、公允的原則，交易

價(jià)格根據(jù)市場價(jià)格確定，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。

    董事會(huì)審議《關(guān)于確認(rèn) 2022 年度關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，表決程序合法有效。

    同意將《關(guān)于確認(rèn) 2022 年度關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議

案》提交公司董事會(huì)及 2022 年年度股東大會(huì)審議。

    五、關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見

    作為獨(dú)立董事，我們對《公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)

告》進(jìn)行了審議，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

    經(jīng)審閱，獨(dú)立董事認(rèn)為《公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)

報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年度募集資金的存放、使用與管

理情況，募集資金實(shí)際使用情況與公司信息披露情況一致，不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所上市公司募

集資金管理辦法（2022 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，

不存在違規(guī)存放和使用募集資金的行為，亦不存在改變或變相改變募集資金投

向和損害股東利益的情況。因此，我們一致同意該事項(xiàng)，并同意將該議案提交

     六、關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的獨(dú)立意見

     作為獨(dú)立董事，我們對《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》進(jìn)行了審議，發(fā)

表如下獨(dú)立意見：

     經(jīng)核查，本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況作出的審慎決

定，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。決策和審批程序符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《募集資金管理

制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東

利益的情形。因此，我們一致同意該事項(xiàng)。

     七、關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

     作為獨(dú)立董事，我們對公司《2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了審議，

發(fā)表如下獨(dú)立意見：

     經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為公司不斷健全內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度完整有

效。根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，公

司不存在內(nèi)部控制重大或重要缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范系統(tǒng)和相關(guān)

規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。因此，我們一致同意該事

項(xiàng)。

     八、關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見

     作為獨(dú)立董事，我們對公司《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》進(jìn)行了審議，

發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次會(huì)計(jì)政策變更系依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)通

知而進(jìn)行的合理且必要的變更，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，

不涉及追溯調(diào)整已披露的各年度財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)。變更后的會(huì)計(jì)政策符合公司實(shí)

際情況，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提供更可靠、更

準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，有效體現(xiàn)會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司和全體股東的利益。本

次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)

定，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。

  綜上，我們一致同意關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)政策的事項(xiàng)。

     九、關(guān)于確認(rèn)公司董事、高級管理人員 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方

案的獨(dú)立意見

     作為獨(dú)立董事，我們對《關(guān)于確認(rèn)公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪

酬方案的議案》《關(guān)于確認(rèn)公司高級管理人員 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬

方案的議案》進(jìn)行了審議，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

     公司董事、高級管理人員 2022 年度薪酬發(fā)放情況符合 2022 年度薪酬方案。

公司董事、高級管理人員 2023 年度薪酬方案是依據(jù)公司所處的行業(yè)的薪酬水平，

結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況制定的，制定過程、表決程序合法、有效，不存在損

害公司及股東權(quán)益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

我們同意《關(guān)于確認(rèn)公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議案》

《關(guān)于確認(rèn)公司高級管理人員 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議案》，

并同意將《關(guān)于確認(rèn)公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議案》提

交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

     十、關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對象已獲授權(quán)但尚未解鎖的限制性股票的獨(dú)立

意見

     作為獨(dú)立董事，我們對《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對象已獲授權(quán)但尚未解鎖

的限制性股票的議案》進(jìn)行了審議，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

     公司限制性股票原授予的激勵(lì)對象聶明、呂芳、吳德君因離職已不符合激

勵(lì)條件，公司本次回購注銷的已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對象已獲授的限制性股

票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，未損害公

司及全體股東的權(quán)益，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也

不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。因此，我們同意公司回購注銷上述已離職

激勵(lì)對象已獲授權(quán)尚未解鎖的 42,000 股、14,000 股、14,000 股（共計(jì) 70,000

股）股限制性股票，回購價(jià)格為 5.91 元/股。

     十一、關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件

未成就暨回購注銷限制性股票的獨(dú)立意見

  作為獨(dú)立董事，我們對《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限

售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議案》進(jìn)行了審議，發(fā)表如

下獨(dú)立意見：

  本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)符合《公司法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)

管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，程

序合法、合規(guī)，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東利益的情

形。我們一致同意本次回購注銷部分限制性股票。

  十二、關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及定期報(bào)告更正的獨(dú)立意見

  作為獨(dú)立董事，我們對《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及定期報(bào)告更正的議案》

進(jìn)行了審議，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  公司本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及定期報(bào)告更正事項(xiàng)符合公司實(shí)際經(jīng)營和財(cái)務(wù)

狀況，董事會(huì)關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及定期報(bào)告更正事項(xiàng)的審議和表決程序符

合法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28

號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露

編報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)文件的規(guī)定，更正后

的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表能更加符合法律、法規(guī)及規(guī)范文件的規(guī)定，能夠更加客

觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司利益及廣大中小

股東合法權(quán)益的情形。

   綜上，我們一致同意公司本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及定期報(bào)告更正事項(xiàng)。

               （下接簽署頁）

（本頁無正文，為《浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第

三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見》之簽署頁）

獨(dú)立董事簽署：

  柴斌鋒         李   彬        張學(xué)斌

                  浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?p>查看原文公告

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