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涉案資金近1億 湖北咸寧打掉70余人“金店洗錢”團伙

時間：2023-07-30 10:22:52


(資料圖)

新華網(wǎng)武漢7月29日電 據(jù)湖北省咸寧市警方披露，咸寧市警方持續(xù)向電信網(wǎng)絡詐騙等突出違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢，集中優(yōu)勢警力抓獲犯罪嫌疑人共計70余名，破獲涉案金額達1億元的“金店洗錢案”。

圖為警方查獲的證物。新華網(wǎng)發(fā)

據(jù)介紹，2022年4月，受害人方某向咸寧市溫泉公安分局三號橋派出所報案，稱自己受到網(wǎng)絡兼職刷單詐騙，損失4萬余元。民警在甄別線索中發(fā)現(xiàn)，方某的資金陸續(xù)被兩名神秘男子在廣東一家銀行ATM機及柜臺分別取走。

“在當?shù)鼐絽f(xié)助下，我們通過調(diào)取銀行監(jiān)控資料，對資金去向、銀行數(shù)據(jù)、人員活動區(qū)域等進行綜合研判，順利鎖定其中一名取款人，并迅速開展網(wǎng)上追逃。”三號橋派出所所長李宏俊介紹，2022年10月，廣東警方抓獲被追逃嫌疑人移交溫泉警方，隨后另兩名嫌疑人主動向警方投案。

通過突審，辦案民警發(fā)現(xiàn)涉案資金紛紛流入廣東當?shù)亟鸬?。?jīng)綜合分析梳理，追蹤資金走向，核查金店交易流水，發(fā)現(xiàn)4家金店交易額在當年7到11月期間陡然間激增，每家每月刷卡賣金交易量攀升至千萬元以上。

“黃金作為硬通貨，高額交易本無可厚非，但前后交易額的反差，迅速引起我們的警覺，并依此為突破點循線深入?！鞭k案民警王偉杰介紹。

圖為警方正在金店內(nèi)收集證據(jù)并實施抓捕。新華網(wǎng)發(fā)

經(jīng)過長期深耕摸排，警方掌握了洗錢犯罪團伙用銀行卡收取上游涉詐資金，采用刷卡在金店采購大額貴重金屬，然后易地出手變現(xiàn)從而洗白資金的洗錢犯罪環(huán)節(jié)。

李宏俊介紹，經(jīng)數(shù)據(jù)分析，4家金店累計黃金交易額達1億余元，其中約9000余萬元系詐騙資金，涉及全國各地電信網(wǎng)絡詐騙案件2000余起，累計抓獲犯罪嫌疑人70余名。

截至目前，溫泉警方專案組已6下廣東，進一步深挖擴線、打深打透，對涉案金店及“買金洗錢”團伙實施全方位打擊。該案目前已有40人被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。（陳周璇、張晶雯、劉震、王凡）

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來源: 鳳凰網(wǎng) 編輯: FN008
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