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商家接2000余次訂單未配送虛假交易套現(xiàn)196萬

時間：2023-04-24 10:57:46

武漢某公司消費平臺推出滿減消費券，卻被不法分子虛假交易套現(xiàn)196萬元，公司遭受重大損失。青山警方合成作戰(zhàn)，全鏈條打掉一個套現(xiàn)消費平臺消費券的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人21名，挽回損失30余萬元。

【資料圖】

蹊蹺

商家接了2000單卻不配送

“我們公司遭遇商家惡意刷單詐騙，公司已經(jīng)損失了14萬元。”今年1月14日，某公司駐青山工作人員魯某來到青山區(qū)公安分局（鋼城分局）報警。

魯某介紹，2022年公司消費平臺推出了一款消費券，消費者在活動期間使用消費券購買商品可獲得滿400元減100元、滿200元減50元的優(yōu)惠。2022年12月15日至27日，公司發(fā)現(xiàn)一些顧客在武漢某鮮果園店使用消費券后的2000余次訂單并未配送，該商家很可能虛假交易套現(xiàn)消費券。

接到報警后，青山警方立即成立專班對該鮮果園店開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該鮮果園店在網(wǎng)絡(luò)平臺提供的地址為虛假地址，商鋪在現(xiàn)實中并不存在。

專班民警認真分析了該鮮果園店2000余次交易資金流向，發(fā)現(xiàn)每筆消費都流向了同一人胡某，民警判斷胡某有重大作案嫌疑。專班順線追查，掌握了胡某的藏身地點，2月20日，民警在洪山區(qū)白沙洲某市場將胡某抓獲。

內(nèi)鬼

虛假交易套現(xiàn)196萬元

胡某交代，2022年11月，他發(fā)現(xiàn)了某公司消費券滿減活動的漏洞，便動起了歪心思。胡某利用自己經(jīng)營健身房時的會員資源刷單，伙同多個商家虛假交易，非法套現(xiàn)消費券，胡某按比例抽成。

11月底，胡某認識了某餐飲店店主余某、該消費券推發(fā)公司區(qū)域經(jīng)理張某和鄒某，四人一拍即合，準備內(nèi)外勾結(jié)大賺一筆。

余某負責在該公司消費平臺上注冊店鋪，上架虛構(gòu)的商品；張某與鄒某利用其公司區(qū)域經(jīng)理的身份，為余某注冊的虛假店鋪通過審核提供便利條件。胡某負責發(fā)展夏某等十余名群主，在群內(nèi)吸引群成員使用消費券到指定虛假商鋪虛假刷單消費，先后非法套取平臺資金196萬元。

深挖

警方摘“瓜”斬“藤”

根據(jù)胡某的交代，青山警方立即組織打擊整治一體化作戰(zhàn)中心深挖擴線，對比碰撞20余萬條“訂單”數(shù)據(jù)，先后梳理了15個可疑結(jié)算銀行賬戶，篩查落地某雞公煲等6家涉案商鋪負責人與11名群主。

今年3月以來，青山警方組織20余名警力分批實施抓捕，目前，21名團伙成員全部抓獲歸案，全鏈條打掉了組織者、涉案商鋪負責人、微信群主、消費平臺內(nèi)鬼等整個犯罪團伙，初步為企業(yè)挽回30萬元經(jīng)濟損失。

目前，包括胡某在內(nèi)的21名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施。案件深挖、追贓挽損等工作正在進行中。