證券代碼：605020???????????證券簡稱：永和股份??????????公告編號：2023-050

【資料圖】

債券代碼：111007??????????債券簡稱：永和轉(zhuǎn)債

???????????????浙江永和制冷股份有限公司

??????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會的通知

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年5月25日

??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開會議的基本情況

(一)???????股東大會類型和屆次

(二)???????股東大會召集人：董事會

(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開的日期時(shí)間：2023?年?5?月?25?日????14?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：浙江永和制冷股份有限公司會議室

(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?5?月?25?日

???????????????????至?2023?年?5?月?25?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)???????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)???????涉及公開征集股東投票權(quán)

??????無

二、????????會議審議事項(xiàng)

??????本次股東大會審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????投票股東類型

序號?????????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????????《關(guān)于調(diào)整公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票方

??????????案的議案》

???????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票預(yù)案（修

???????訂稿）的議案》

???????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票募集資

???????金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

???????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票方案的

???????論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

???????《關(guān)于?2023?年度公司向特定對象發(fā)行?A?股股票攤薄即

???????案》

???????《關(guān)于與特定對象簽署<附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議>

???????暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

???????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦

???????理本次向特定對象發(fā)行?A?股股票相關(guān)事宜的議案》

?????上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三十四次會議和第三屆監(jiān)事會第二十四

次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見公司于?2023?年?5?月?9?日在指定信息披露媒體及上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：童建國、寧波梅山保稅港區(qū)冰龍投資合伙企業(yè)

（有限合伙）、童利民、童嘉成、童樂

三、?????股東大會投票注意事項(xiàng)

?????(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二)???持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、???會議出席對象

??(一)???股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼???????股票簡稱??????????股權(quán)登記日

??????Ａ股???????605020?????永和股份???????????2023/5/22

??(二)???公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??(三)???公司聘請的律師。

??(四)???其他人員

??五、????會議登記方法

??（一）登記時(shí)間：2023?年?5?月?24?日上午?9:30-11:30，下午?13:00-15:00。

??（二）登記地點(diǎn)：浙江省衢州市世紀(jì)大道?893?號公司證券法務(wù)部

??（三）登記方式：股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現(xiàn)場出席本次會議的股東或股

東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理登記手續(xù)：

??自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件、股東賬戶卡原件

等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證原件、

授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件?1）、委托人的股東賬戶卡原件等持

股證明、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注

冊證書（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記手續(xù)；法人股

東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證原件、授權(quán)委托書原件（法

定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書（復(fù)印件

加蓋公章）、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記手續(xù)。

券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位

營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

或傳真方式進(jìn)行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請注明“股

東大會”字樣并提供有效的聯(lián)系方式，請于?2023?年?5?月?24?日?15:00?前送達(dá)公司

證券法務(wù)部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。

??注：所有原件均需一份復(fù)印件，請公司股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時(shí)攜帶

上述證件。

??六、????其他事項(xiàng)

??（一）會議聯(lián)系方式

??聯(lián)系人：王琳

??電話：0570-3832502??????傳真：0570-3832781

??郵箱：yhzqsw@qhyh.com

??地址：浙江省衢州市世紀(jì)大道?893?號

??（二）本次股東大會預(yù)計(jì)會期半天，出席會議人員的交通及食宿自理。

??現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件，到會場

辦理登記手續(xù)。

??特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

??????????????????????授權(quán)委托書

浙江永和制冷股份有限公司：

???茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?25?日

召開的貴公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號??????????????非累積投票議案名稱???????????同意???反對???棄權(quán)

????????《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行?A?股股票條

????????件的議案》

????????《關(guān)于調(diào)整公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A

????????股股票方案的議案》

????????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股

????????票預(yù)案（修訂稿）的議案》

??????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股

??????議案》

??????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股

??????票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

??????《關(guān)于?2023?年度公司向特定對象發(fā)行?A?股股

??????諾（修訂稿）的議案》

??????《關(guān)于與特定對象簽署<附生效條件的股份認(rèn)

??????購協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

??????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人

??????關(guān)事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

?????????????????????????????委托日期：???年???月???日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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