證券代碼：000701      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)信達(dá)       公告編號(hào)：2023—38

              廈門(mén)信達(dá)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     關(guān)于二〇二二年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

              暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廈門(mén)信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）定于2023年5月25日召開(kāi)二〇

二二年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二〇二二年

度股東大會(huì)的通知》，刊載于2023年4月25日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)貿(mào)控股”）提交的《廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司關(guān)于追加廈門(mén)信

達(dá)股份有限公司二〇二二年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。因公司第十一屆董事會(huì)

二〇二三年度第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>暨

關(guān)聯(lián)交易的議案》，為提高決策效率，國(guó)貿(mào)控股提議將該項(xiàng)議案作為臨時(shí)提案，

提請(qǐng)公司二〇二二年度股東大會(huì)審議。

  上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)決議公告》，刊載于

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  根據(jù)《公司章程》規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在

股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。

  截至2023年5月12日，國(guó)貿(mào)控股持有公司242,506,928股，持股比例為42.92%。

上述臨時(shí)提案在股東大會(huì)召開(kāi)10天前提出并送達(dá)股東大會(huì)召集人公司董事會(huì)。經(jīng)

董事會(huì)審核，國(guó)貿(mào)控股具有提出臨時(shí)提案的資格，臨時(shí)提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范

圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序和內(nèi)容符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)

則》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會(huì)同意將上述議案作為臨時(shí)提案，提請(qǐng)公

司二〇二二年度股東大會(huì)審議。

   除增加上述臨時(shí)提案外，公司二〇二二年度股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)

登記日等其他事項(xiàng)不變。增加臨時(shí)提案后，公司關(guān)于召開(kāi)二〇二二年度股東大會(huì)

的補(bǔ)充通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

度第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)二〇二二年度股東大會(huì)的議案》。

法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格

合法有效。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月25日14:50；

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月25日。其中：

   （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月

   （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15至

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)

行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)

網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票

表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至2023年5月18日（周四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以

以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公 司股東

（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件2）。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）提案名稱(chēng)

                                    備注

提案                                 該列打勾

                  提案名稱(chēng)

編碼                                 的欄目可

                                   以投票

                 非累積投票提案

       關(guān)于二〇二三年度公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信

       額度增加提供信用擔(dān)保的議案

       關(guān)于與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的

       議案

                  累積投票提案

                                      應(yīng)選人數(shù)

                                      （6 人）

                                      應(yīng)選人數(shù)

                                      （3 人）

  公司獨(dú)立董事在本次年度股東大會(huì)作二〇二二年度述職報(bào)告。

  （二）披露情況

  本次會(huì)議審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定，已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)二〇二三年度第五次會(huì)議、第十一屆

董事會(huì)二〇二三年度第七次會(huì)議及第十一屆監(jiān)事會(huì)二〇二三年度第二次 會(huì)議審

議通過(guò)，事項(xiàng)合法、完備。

  以上提案已于2023年4月25日、2023年5月13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證

券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予

以披露。

  （三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

他股東委托對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行投票。

以上通過(guò)。

候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方

可進(jìn)行表決。

量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意

分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  上述議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表

決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東、公

司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登

記手續(xù)，委托代理人登記時(shí)還需出示本人身份證、書(shū)面委托書(shū)。外地股東可以信

函或傳真方式進(jìn)行登記（但應(yīng)在出席會(huì)議時(shí)提交上述證明資料原件）。

  聯(lián)系電話(huà)：0592-5608117

  聯(lián)系傳真：0592-6021391

  聯(lián)系地址：廈門(mén)市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)貿(mào)中心A棟11樓。

  郵編：361016

  聯(lián)系人：蔡韻玲

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要

說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

  五、備查文件

度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函。

  特此公告。

                             廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)

                                 二〇二三年五月十三日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

     對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)            填報(bào)

對(duì)候選人A投X1票             X1票

對(duì)候選人B投X2票             X2票

…                     …

合計(jì)                    不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

     各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)如下：

     ①關(guān)于選舉第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為

     股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

     股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

     ②關(guān)于選舉第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案股東，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)

為3人

     所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                 授權(quán)委托書(shū)

   茲全權(quán)委托     先生（女士）代表本人出席廈門(mén)信達(dá)股份有限公司二〇二

二年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人名稱(chēng)（簽名或簽章）：               法定代表人（簽名或簽章）：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：            委托人持股數(shù)：

委托人股東帳號(hào)：                    持有上市公司股份的性質(zhì)：

受托人簽名：               受托人身份證號(hào)碼：

受托日期：                有效期：

委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)：

                             備注   同意   反對(duì) 棄權(quán)

                             該列

                             打勾

提案

              提案名稱(chēng)           的欄

編碼

                             目可

                             以投

                             票

                 非累積投票提案

       公司二〇二二年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘

       要

        公司二〇二二年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和二〇

        二三年度預(yù)算案

        關(guān)于二〇二三年度公司為控股子公司向

        保的議案

        關(guān)于與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)

        議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

        累積投票提案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）

        關(guān)于選舉第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的

        議案

        選舉李植煌先生為公司第十二屆董事會(huì)

        非獨(dú)立董事的議案

        選舉王明成先生為公司第十二屆董事會(huì)

        非獨(dú)立董事的議案

        選舉曾挺毅先生為公司第十二屆董事會(huì)

        非獨(dú)立董事的議案

        選舉詹志東先生為公司第十二屆董事會(huì)

        非獨(dú)立董事的議案

        選舉曾源先生為公司第十二屆董事會(huì)非

        獨(dú)立董事的議案

        選舉蘇毅先生為公司第十二屆董事會(huì)非

        獨(dú)立董事的議案

        關(guān)于選舉第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議

        案

        選舉劉大進(jìn)先生為公司第十二屆董事會(huì)

        獨(dú)立董事的議案

        選舉程文文先生為公司第十二屆董事會(huì)

        獨(dú)立董事的議案

        選舉袁新文先生為公司第十二屆董事會(huì)

        獨(dú)立董事的議案

   注：對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見(jiàn)指示（可按上表格式列示），否則無(wú)效。

沒(méi)有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

   授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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