" 不許動！" 近日，揚州江都警方神兵天降，將福建漳州一小區(qū)內(nèi)某套出租屋中的幾名人員控制，并隨即順藤摸瓜，端掉一跑分團伙。至此，左鄰右舍才明白：原來這所謂的工作室里，做的是見不得人的勾當。團伙頭目不斷從全國各地網(wǎng)羅不同的人，通過他們的銀行卡，轉(zhuǎn)移詐騙資金。經(jīng)過研判追蹤，目前江都警方已經(jīng)抓獲 12 名嫌疑人，涉案資金達 3600 萬元。3 月 16 日，揚州市公安局江都分局公布了這一案件的詳情。
△涉案銀行卡
前不久，揚州市公安局江都分局大橋派出所民警在專項行動中掌握到，轄區(qū)內(nèi)多名群眾的銀行卡涉嫌幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移資金。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)涉案嫌疑人共 10 人，均為無業(yè)人員，沒有固定收入，生活卻很滋潤，近期都有陸續(xù)去福建漳州旅居史，在當?shù)鼐k理了各種銀行卡，共計 45 張，且卡上均有大量資金進出。民警研判發(fā)現(xiàn)，這 10 人 45 張卡都關聯(lián)到兩名揚州人，且他們也經(jīng)常前往福建等地。
近日，大橋派出所轄區(qū)內(nèi)的另兩名嫌疑人啟程，目的地再次指向福建漳州。他們不知道的是，自己以為的發(fā)財之旅，早已被警方掌握。
△嫌疑人到案
兩人到達漳州后，被專人接入一小區(qū)居民樓，進入一間 " 工作室 "。而這個工作室，就是一處住宅改造的。二人被告知，在完成任務之前不得出門。接下來的幾天，兩人的銀行卡不斷有資金進入，少則幾千元，多則十幾萬元。一旦錢到卡，" 工作室主管 " 就監(jiān)督他們立刻進行人臉識別等程序，將資金迅速轉(zhuǎn)出到其他賬戶。按照既定計劃，工作一周后，他們將拿到一筆可觀的傭金，打道回府。和他們一樣，工作室出入的人員隔三差五就換一批，且每批人員只進出一次就再也看不到了。沒多久，江都警察就敲開了 " 工作室 " 的門。作案現(xiàn)場所有人均被控制。
目前，警方根據(jù)相關線索進行大量研判，將轄區(qū)內(nèi) 10 名嫌疑人以及他們的上線全部抓獲。一張張銀行卡背后，是數(shù)額龐大的詐騙贓款。經(jīng)初步審訊，短短一個月內(nèi)，該團伙轉(zhuǎn)移金額高達 3600 萬元，等待他們的將是法律的嚴懲。
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