本文轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月14日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。本次股東大會將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，為充分保障全體股東行使表決權(quán)，切實(shí)保護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會；

2、股東大會的召集人：董事會；

3、會議召開的合法性、合規(guī)性：公司第二屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于提請召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，決定于2022年3月29日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會；本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；

4、會議召開的時(shí)間：

（1）會議召開的時(shí)間：2022年3月29日(星期二)14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年3月29日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年3月29日9:15-15:00；

5、會議的召開方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；

6、股權(quán)登記日：2022年3月23日；

7、出席對象：

（1）截至2022年3月23日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。前述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權(quán)人不必是公司股東）；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園滸晨路28號公司A棟三樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

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1、上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2022年3月14日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及《證券日報(bào)》的相關(guān)文件。

2、提案2.00應(yīng)由股東大會以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決票的三分之二以上通過。

3、為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司將對提案1.00中的中小投資者（中小投資者是指除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況單獨(dú)作出統(tǒng)計(jì)。

三、會議登記事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2022年3月28日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

2、登記地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園滸晨路28號公司證券法務(wù)部辦公室；

3、登記方式：現(xiàn)場登記、電子郵件、信函、傳真方式登記，不接受電話登記；

4、登記辦法：

（1）現(xiàn)場登記

法人股東現(xiàn)場登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書，至本次股東大會的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，至本次股東大會的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。

自然人股東現(xiàn)場登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。

（2）電子郵件、信函、傳真方式登記

公司股東可根據(jù)現(xiàn)場登記所需的相關(guān)材料通過電子郵件、信函、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣。

①采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱，郵件主題請注明“登記參加2022年第一次臨時(shí)股東大會”；

②采用信函方式登記的股東，信函請寄至前述登記地點(diǎn)，函件封面注明“登記參加2022年第一次臨時(shí)股東大會”；

③采用傳真方式登記的股東，請將登記材料傳真至公司。

通過以上三種方式登記參會的股東，請于登記時(shí)間截止前將登記材料通過對應(yīng)辦法送達(dá)本公司，并與公司證券法務(wù)部聯(lián)系確認(rèn)送達(dá)。

5、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：方友平，劉薇

電話：0512-66168070

傳真：0512-66068077

電子郵箱：stock@cheersson.com

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、請出席現(xiàn)場會議的股東或股東代表提前20分鐘到場，并向會務(wù)組提交有效身份證件、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等會議登記材料原件供核驗(yàn)。

2、出席會議的股東食宿與交通費(fèi)用自理，預(yù)計(jì)會期半天。

七、備查文件

1、第二屆董事會第十五次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件三：參會股東登記表

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會

2022年3月26日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362976

2、投票簡稱：瑞瑪投票

3、本次股東大會審議的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

股東對總議案進(jìn)行投票，視為對本次會議所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、 投票時(shí)間：2022年3月29日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票具體時(shí)間為2022年3月29日9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

授權(quán)委托書

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司：

茲委托__________代表本人（本公司）出席蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司于2022年3月29日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)，就本次會議所議事項(xiàng)按下述表決意見進(jìn)行表決并簽署會議決議、會議記錄及其他會議相關(guān)文件。

本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：

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委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

受托日期：

簽署日期： 年 月 日

本次授權(quán)委托的有效期自簽署之日始，至本次股東大會結(jié)束時(shí)止。

說明：

1、請股東在議案的表決意見選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無效；對于需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”，否則，公司有權(quán)按回避予以處理；

2、如股東未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決，且應(yīng)遵守委托人回避表決的相關(guān)規(guī)定；

3、授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效。

附件三

參會股東登記表

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標(biāo)簽： 股東大會 臨時(shí)股東大會