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證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達(dá) 公告編號：2022-014

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022年3月17日

（二） 股東大會召開的地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路998號公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

1、 本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；

2、 本次會議由公司董事會召集，董事長吳世均先生主持；

本次會議的召集和召開程序以及表決方和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會秘書馬劍先生出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類及面值

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時間

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2.03議案名稱：發(fā)行對象和認(rèn)購方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2.04議案名稱：定價基準(zhǔn)日、定價原則及發(fā)行價格

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2.06議案名稱：限售期

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2.07議案名稱：本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2.08議案名稱：上市地點(diǎn)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2.09議案名稱：本次發(fā)行股東大會決議的有效期

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2.10議案名稱：募集資金總額及用途

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、 議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、 議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、 議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、 議案名稱：《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、 議案名稱：《關(guān)于〈公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規(guī)劃〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、 議案名稱：《關(guān)于公司〈本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、 議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二） 累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨(dú)立董事的議案

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（三） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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（四） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10為特別決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

2、本次股東大會議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南京）事務(wù)所

律師：侍文文、焦成倩

2、 律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司董事會

2022年3月18日

證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達(dá) 公告編號：2022-015

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整第三屆董事會

專門委員會委員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨(dú)立董事的議案》，選舉俞雪華先生、林中先生、周勇先生為公司獨(dú)立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。上述人員的簡歷請見公司于2022年3月2日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的公告》（公告編號：2022-012）。

鑒于公司獨(dú)立董事發(fā)生變更，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和董事會各專門委員會工作細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，公司于同日召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》，對董事會各專門委員會成員進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后各專門委員會人員具體情況如下：

1、董事會審計委員會由獨(dú)立董事俞雪華先生、獨(dú)立董事周勇先生、董事黃博先生組成，其中俞雪華先生為該委員會召集人；

2、董事會提名委員會由獨(dú)立董事周勇先生、獨(dú)立董事俞雪華先生、董事馬劍先生組成，其中周勇先生為該委員會召集人；

3、董事會薪酬與考核委員會由獨(dú)立董事林中先生、獨(dú)立董事周勇先生、董事吳世均先生組成，其中林中先生為該委員會召集人；

4、董事會戰(zhàn)略委員會由董事吳世均先生、董事馬劍先生、獨(dú)立董事林中先生組成，其中吳世均先生為該委員會召集人。

其中，董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任召集人，審計委員會中俞雪華先生為會計專業(yè)人士。

公司第三屆董事會各專門委員會委員的任期自第三屆董事會第十三次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司董事會

2022年3月18日

標(biāo)簽： 股東大會 獨(dú)立董事