本文轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

● 本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

● 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召集、召開和出席情況

1、會議的召集、召開情況

（1）本次會議召集情況

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度第一次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“會議”）于2022年2月19日發(fā)出通知。

（2）本次會議召開情況

會議于2022年3月8日采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，現(xiàn)場會議于2022年3月8日（星期二）下午14:00時(shí)在公司會議室召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年3月8日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年3月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

本次會議由公司董事會召集，董事長袁永剛主持。本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

2、會議出席情況

（1）股東出席情況：

1）股東總體出席情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共275人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為686,127,084股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.1275%。

出席本次會議的中小股東及股東代理人共269人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)201,211,383股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的11.7677%。

2）股東現(xiàn)場出席情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共8人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為484,929,701股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.3607%。

3）股東網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共267人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為201,197,383股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的11.7668%。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。

（3）安徽承義律師事務(wù)所委派司慧律師、張亙律師列席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

二、提案審議和表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進(jìn)行了表決：

（一）審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

表決情況：同意685,842,084股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9585％；反對285,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0415％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決情況：同意200,926,383股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8584％；反對285,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1416％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

（二）審議通過了《關(guān)于終止控股子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市的議案》

該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

表決情況：同意685,847,384股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9592％；反對269,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0393％；棄權(quán)10,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東表決情況：同意200,931,683股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8610％；反對269,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1340％；棄權(quán)10,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0050％。

（三）審議通過了《關(guān)于公司2022年度核心管理人員和技術(shù)人才持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

表決情況：同意655,638,283股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.5564％；反對30,488,801股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.4436％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決情況：同意170,722,582股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的84.8474％；反對30,488,801股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的15.1526％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

（四）審議通過了《關(guān)于〈公司2022年度核心管理人員和技術(shù)人才持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

表決情況：同意655,653,883股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.5587％；反對30,473,201股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.4413％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決情況：同意170,738,182股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的84.8551％；反對30,473,201股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的15.1449％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

（五）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

表決情況：同意655,638,283股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.5564％；反對30,488,801股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.4436％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決情況：同意170,722,582股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的84.8474％；反對30,488,801股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的15.1526％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

（六）審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

表決情況：同意685,710,784股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9393％；反對399,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0582％；棄權(quán)17,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0025％。

中小股東表決情況：同意200,795,083股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.7931％；反對399,200股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1984％；棄權(quán)17,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0085％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：安徽承義律師事務(wù)所

2、律師姓名：司慧、張亙

3、結(jié)論性意見：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件

1、《蘇州東山精密制造股份有限公司2022年度第一次臨時(shí)股東大會決議》；

2、《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司

二○二二年三月八日

標(biāo)簽： 股東大會 中小股東