“報(bào)告，歷時(shí)59天，我們圓滿完成任務(wù)，順利回到祖國(guó)懷抱！”2022年12月22日，一架國(guó)際航班在廣州白云機(jī)場(chǎng)落地，幾名民警跨出艙門(mén)，隨同的還有遣返回國(guó)的3名犯罪嫌疑人。這是湖北省公安機(jī)關(guān)辦理的第一起從境內(nèi)打到境外，并成功在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件。

2023年1月9日，湖北省荊門(mén)市召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)外通報(bào)這一起特大跨境賭博案情況。

涉案流水4000億元

(資料圖片)

2021年7月，湖北省沙洋縣公安局紀(jì)山派出所接到報(bào)案，轄區(qū)2名男子在一款手機(jī)棋牌游戲APP中輸?shù)袅?0萬(wàn)余元。

沙洋縣公安局及時(shí)立案并展開(kāi)偵查，辦案民警在前期調(diào)查中發(fā)現(xiàn)這個(gè)棋牌游戲APP實(shí)際上是一個(gè)在線賭博平臺(tái)，參賭人員達(dá)到5萬(wàn)余人次，涉及全國(guó)17個(gè)省市，平臺(tái)的組織者和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器均在境外，境內(nèi)多地都有向參賭人員售賣(mài)“游戲豆”的代理團(tuán)伙或中介團(tuán)伙。民警初步查明這個(gè)平臺(tái)賭資流水達(dá)到4000余億元，并且以數(shù)字貨幣的形式流向境外。

由于這個(gè)案涉案人員多、案件范圍廣、資金流水大，荊門(mén)市公安局隨即抽調(diào)精干警力成立專案組，全力深挖這張潛藏的特大跨境賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)。

隨著案件偵辦的不斷深入，案件被上級(jí)有關(guān)部門(mén)確定為督辦案件。專案組在公安部、湖北省公安廳的精心指導(dǎo)與大力支持下，偵查工作得以全面推進(jìn)，一張跨境賭博案的犯罪網(wǎng)絡(luò)逐步顯現(xiàn)。

用“理財(cái)”洗賭資 130余人落網(wǎng)

“犯罪分子為逃避打擊窮盡手段，偵破工作異常艱難。”專案組相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，民警在對(duì)涉案賭資進(jìn)行追蹤梳理時(shí)發(fā)現(xiàn)，一些境內(nèi)代理團(tuán)伙為了逃避偵查，在向參賭人員售賣(mài)“游戲豆”時(shí)并不會(huì)直接收取轉(zhuǎn)賬，而是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)理財(cái)紅包等方式“隱蔽”收錢(qián)。

再狡猾的狐貍也難免留下蛛絲馬跡。為查找證據(jù)，專案組民警經(jīng)常不眠不休連軸轉(zhuǎn)。辦案民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關(guān)犯罪嫌疑人。潛藏在全國(guó)各地的多個(gè)賭博代理、充值代理、中介代理團(tuán)伙逐漸浮出水面。

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開(kāi)抓捕行動(dòng)，陸續(xù)摧毀14個(gè)相關(guān)犯罪團(tuán)伙，抓獲違法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機(jī)300余部、涉案手機(jī)卡和銀行卡200張、點(diǎn)鈔機(jī)和POS機(jī)18臺(tái)。

跨境協(xié)作凍結(jié)價(jià)值10億元數(shù)字貨幣

民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，參賭人員使用的“游戲豆”全部由境內(nèi)代理團(tuán)伙向藏匿在東南亞的境外犯罪嫌疑人購(gòu)買(mǎi)，而且交易全部用境外一種數(shù)字貨幣結(jié)算，民警成功鎖定多個(gè)涉案數(shù)字貨幣賬戶。

專案組通過(guò)發(fā)送電子郵件、網(wǎng)上視頻會(huì)談等方式與數(shù)字貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)接，開(kāi)展了多輪跨國(guó)對(duì)話，對(duì)方依法協(xié)助警方將相關(guān)數(shù)字貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價(jià)值10億余元非法資金流入犯罪團(tuán)伙手中。

這是這家數(shù)字貨幣機(jī)構(gòu)首次協(xié)助亞洲執(zhí)法機(jī)關(guān)成功凍結(jié)價(jià)值億元以上的數(shù)字貨幣。2022年10月，人民法院作出判決對(duì)部分凍結(jié)的數(shù)字貨幣依法沒(méi)收。

追回境外嫌疑人

經(jīng)過(guò)細(xì)致調(diào)查，專案組成功鎖定潛藏境外的主要犯罪嫌疑人。在公安部支持與協(xié)調(diào)下，兩國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)啟動(dòng)司法協(xié)作，湖北省公安廳帶領(lǐng)專案組首次組團(tuán)出境開(kāi)展相關(guān)對(duì)接工作。

“這是一場(chǎng)硬仗，我們克服重重困難，成功應(yīng)對(duì)了各種挑戰(zhàn)，包括武器?！睂０附M民警介紹，他們嚴(yán)格依照有關(guān)法律規(guī)定開(kāi)展工作，積極與國(guó)外執(zhí)法部門(mén)溝通協(xié)作。

艱辛的付出終于換來(lái)圓滿的結(jié)局，通過(guò)和有關(guān)國(guó)家開(kāi)展執(zhí)法合作，2022年12月，3名境外主要犯罪嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國(guó)。（楊奎、黃翔）

標(biāo)簽： 數(shù)字貨幣 犯罪嫌疑人